公告编号：2016-032 证券代码：833156 证券简称：中南卡通 主办券商：浙商证券 浙江中南卡通股份有限公司 关于任命公司董事长、高级管理人员及监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2016年9月21日审议并通过： 选举吴建荣先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，至第三届董事会任期届满。 聘任沈玉良先生为公司总经理，任期三年，至第三届董事会任期届满。 聘任蒋虎庆先生为公司财务负责人，任期三年，至第三届董事会任期届满。 聘任褚丹迪女士为公司董事会秘书，任期三年，至第三届董事会任期届满。 聘任沈杰先生、宣军莉女士为公司副总经理，任期三年，至第三届董事会任期届满。 公告编号：2016-032 本次会议召开5日前以电话、短信、邮件等方式通知全体董事，实际到会董事9人，会议由吴建荣主持。 以上决议表决情况均为： 9票同意，0票反对，0票弃权,0回避表决。 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2016年9月21日审议并通过： 任命朱水良先生为第三届监事会主席，任期三年，至第三届监事会任期届满。 本次会议召开5日前以电话、短信、邮件等方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由朱水良主持。 以上决议表决情况为： 3票同意，0票反对，0票弃权,0回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长吴建荣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命总经理沈玉良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命财务负责人蒋虎庆先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命董事会秘书褚丹迪女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 公告编号：2016-032 该任命副总经理沈杰先生、宣军莉女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 该任命监事会主席朱水良先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 换届选举。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 此次换届选举符合《公司法》和《公司章程》相关规定，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数。 (二)对公司生产、经营上的影响 此次换届选举未对公司生产、经营产生任何不利影响。 三、备查文件 （一）《浙江中南卡通股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》（二）《浙江中南卡通股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》浙江中南卡通股份有限公司 董事 会 2016年9月21日

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