采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

　　一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权

　　三、董事会秘书宣布股东登记情况及出席本次股东大会的股东及代理人持股情况；宣

　　限公司（以下简称“珍珠红酒业”）大股东广东明珠养生山城有限公司（以下简称“养生山

　　城”）的函件：为解决公司参股公司广东明珠集团深圳投资有限公司（以下简称“明珠深投”）

　　的全资子公司兴宁市明珠商贸有限公司（以下简称“明珠商贸”）关联方其他应收款事项，

　　养生山城拟将其持有的珍珠红酒业92.22%股权按其股权初始投资成本1,456,036,000.00元

　　转让给明珠商贸，用于抵减养生山城及其关联方应偿还明珠商贸欠款1,456,036,000.00元，

　　为有效推动明珠商贸解决关联方资金占用问题，特提请公司审议放弃养生山城拟转让的珍

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）第七十一条之规定，公司在同

　　等支付条件下，方可拥有珍珠红酒业92.22%股权的优先受让权。鉴于目前珍珠红酒业的经营

　　业绩尚未能达到注入上市公司的条件，且未来公司将集中资金与资源聚焦铁矿主业发展，无

　　足额现金支付能力，同时也为尽快解决参股公司明珠深投存在的关联方间接资金占用问题，

　　董事会同意公司放弃养生山城转让珍珠红酒业股权的优先受让权，同意养生山城将其持有的

　　92.22%珍珠红酒业股权按其股权投资成本作价1,456,036,000.00元转让给明珠商贸（以下简

　　）经营范围：制造、销售：白酒、黄酒、其他酒（其他发酵酒、配制酒、其他蒸馏

　　酒）（食品生产、销售）；生产、采购酿酒原辅材料；茶、酒文化推广、展览、培训；餐饮

　　根据《公司法》规定，公司基于同等支付条件下才能享有该股权优先受让权，故公司

　　基于经营现状、现持有现金和未来发展等综合考虑，不参与本次股权受让，并同意养生山

　　公司本次放弃珍珠红酒业股权转让的优先购买权，是基于对公司经营现状和未来发展

　　的整体考虑，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司和股东，特别是中小股

　　股权事项实施完成后，公司将通过参股公司明珠深投之全资子公司明珠商贸间接持有珍珠

　　其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自

　　接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，

　　在同等条件下，其他股东有优先购买权”的规定，若公司股东大会审议未能通过本次放弃

　　公司未能按照养生山城设定的出让股权条件优先受让其出让的珍珠红股权，进而将无法自

　　接到养生山城书面通知之日起三十日内予以回复，此时视为公司同意养生山城将其持有的

　　除上述条款外，公司章程的其他条款内容保持不变。本议案尚需提交股东大会审议并提

　　请股东大会授权公司经营管理层负责办理工商登记变更等相关具体事宜，上述章程条款的

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事

　　理人员工商管理专业。现任广东明珠集团股份有限公司董事长助理。曾任广东省化工进出

　　限公司财务部主办、主管；广东广新投资控股有限公司董事、副总经理、首席财务执行官

　　兼财务部经理；湛江港广新能源矿业公司董事；佛山塑料集团股份有限公司（后更名为

　　山佛塑科技集团股份有限公司”）党委书记、党委副书记、董事、董事长、副董事长、总裁、

　　财务总监（财务负责人）；佛山市卓越房地产开发有限公司董事；佛山市合盈置业有限公司

　　董事；佛山市三水长丰塑胶有限公司董事；佛山市金辉高科光电材料有限公司董事、董事

　　长、法定代表人；广东合捷国际供应链有限公司董事；佛山华韩卫生材料有限公司董

　　董事长、法定代表人；佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；宁波杜邦

　　帝人鸿基薄膜有限公司董事、董事长、法定代表人；佛山市易晟达科技有限公司董事、董

　　事长；广东省佛塑新能源有限公司董事、董事长；合创汽车科技有限公司董事长助理、中

　　开放大学行政管理专业。现任广东大顶矿业股份有限公司董事长、总经理（法定代表人），

　　连平县金顺安物流配送有限公司董事长（总经理），河源市明珠银发实业投资有限公司执行

　　广东省分公司会计，德国汉堡金马国际贸易有限公司财务部经理，广东侨鹏化工有限公司

　　计部副总经理、总经理，佛山佛塑科技集团股份有限公司经纬分公司副总经理兼财务部经

　　理，广州华工百川科技有限公司副总经理，广东省广新控股集团有限公司财务部部长助理，

　　广新海事重工股份有限公司总经理助理兼财务部部长、财务总监、首席风控官，国义招标

　　州水荫路支行工作，曾任广东明珠集团股份有限公司第七届董事会董事、广东明珠集团股

　　份有限公司第八届董事会董事、审计部经理（兼），现任广东明珠集团股份有限公司第九届

　　鉴于公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现经公司

　　董事会提名委员会提名，由王志伟、李华式、吴美霖作为公司第十届董事会独立董事候选

　　立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过。现提交本次股东大会审议。

　　总行副行长党委委员、广发证券股份有限公司党委书记董事长、广发基金管理有限公司董

　　事长等职。广东省第十届政协委员，中南财经政法大学、江西财经大学客座教授，曾任上

　　海证券交易所理事、中国证券投资基金协会公司治理专业委员会委员、广东省政府决策咨

　　公司广州办事处工作，历任综合部、资产管理部高级副经理（副处级）、法律评估部负责人

　　（副处主管工作）；任办事处工会副、资产处置审查委员会委员、资产评估审查委员会

　　鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现经公司

　　一致同意提名张东霞、袁雯为公司第十届监事会监事候选人。现提交本次股东大会审议。

　　司办公室副主任（分管证券事务业务）、证券事务代表、广东明珠集团股份有限公司第八届

　　监事会监事，现任广东明珠集团股份有限公司机关党支部书记、广东明珠集团股份有限公

　　宫储蓄所任所长，曾任广东明珠集团股份有限公司财务部任会计、主办会计、主管、财务

　　部副经理、财务部经理、工会经审委员、集团女工委主任，广东明珠集团股份有限公司第