合肥高科：安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2022年头部次临时股东大会的法律意见书
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合肥高科:安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2022年头部次临时股东大会的法律意见书
日期：2022-02-18 17:34:08
作者：分析师（No.27176）
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1.法律意见书安徽天禾律师事务所关于合肥高科科技股份有限公司2022年头部次临时股东大会的法律意见书致：合肥高科科技股份有限公司依据《证券法》《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《合肥高科科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受合肥高科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派吴波、马慧两位律师（以下简称“本所律师”）就公司于2022年2月17日召开的2022年头部次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）出具本法律意见书。
2.本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集程序本次股东大会由公司董事会召集。
3.公司董事会于2022年1月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了《第三届董事会第十四次会议决议公告》《合肥高科科技股份有限公司关于召开2022年头部次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，于2022年1月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台()披露了《合肥高科科技股份有限公司关于2022年头部次临时股东大会延期公告》。
4.二、本次股东大会的召开程序本次股东大会于2022年2月17日（星期四）上午9：00如期召开，会议由董事长胡翔主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公告内容一致。
5.本次股东大会采用现场会议及网络方式召开。
6.本次股东大会的现场会议于2022年2月17日上午9：00在公司会议室召开；本次股东大会通过法律意见书中国结算网上营业厅（网址：或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行网络投票，网络投票的起止时间为2022年2月16日15:00—2022年2月17日15:00。
7.经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
8.三、本次股东大会出席会议人员的资格本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式，出席列席公司本次股东大会会议人员有：（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表、通过网络投票表决的股东共计7人，代表公司股份66,174,600股，占公司股份总数的97.32%。
9.股东代理人均已得到有效授权。
10.其中：1、出席现场会议的股东及股东代表7名，代表股份66,174,600股，占公司有表决权股份总数的97.32%，均为本次股东大会股权登记日2022年2月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司股东及股东委托的股东代表。
11.股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代表出席的出具了本人的身份证明文件、授权委托书及委托人的身份证明文件、委托人持股凭证。
12.2、以网络投票方式参会的股东0人，参与网络投票的股东的身份获得由中国证券登记结算有限责任公司的认证。
13.其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况：通过网络投票的中小股东及股东代理人共0名，代表公司有表决权的股份总数0股，占公司有表决权的股份总数的0%。
14.（二）公司信息披露事务负责人及董事、监事、其他高级管理人员和公司聘请的本所律师。
15.法律意见书经验证，上述人员出席及列席本次股东大会人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法、有效。
16.四、本次股东大会的表决程序经核查，本次股东大会采用记名投票的方式对议案进行逐项表决。
并按《公司章程》规定的程序进行了监票，当场公布表决结果。
会议记录由出席会议的董事、监事和主持人在会议记录上签名。
出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
表决结果如下：1、审议通过了《关于追认变更公司经营范围并拟修订的议案》；2、审议通过了《关于修订的议案》；3、审议通过了《关于修订的议案》；4、审议通过了《关于制定公司的议案》；5、审议通过了《关于公司第三届董事会独立董事津贴标准的议案》；6、审议通过了《关于提名王玉为公司独立董事的议案》；7、审议通过了《关于提名吴成颂为公司独立董事的议案》；8、审议通过了《关于提名刘志迎为公司独立董事的议案》。
五、结论意见综上所述，本所律师认为：合肥高科本次股东大会召集、召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一并提交全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。
【以下无正文】合肥高科2022年头部次临时股东大会-法律意见书 一、本次股东大会的召集程序 二、本次股东大会的召开程序 三、本次股东大会出席会议人员的资格 四、本次股东大会的表决程序 五、结论意见 合肥高科-2022年第二次临时股东大会。
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